القانون رقم قانون رقم (17) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 2020 صدر القانون رقم 80 لسنة 2002 بتعديله، وأصدر عقوبات مشددة لمكافحة هذه الجريمة لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقا للأطر الدولية الصادرة بهذا الخصوص، والتي تعمل على التقييمات التي تجريها المنظمات الدولية الممنوحة لها. مصر لزيادة.
- شاهد أحدث صور لمشروع حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط - اليوم السابع
- قطار تالجو.. اعرف مواعيده وأسعار رحلاته على خطوط السكة الحديد
- البيت الأبيض: بايدن سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن مفاوضات غزة
وتنص المادة 14 على أن كل من يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون والتي تنص على أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعتبر مرتكباً جريمة غسل الأموال. . من علم أن الأموال أو الأصول ناتجة عن جريمة أصلية وقام عمداً بأي مما يلي:
1- نقل المتحصلات أو نقلها بقصد إخفاء الأموال أو التمويه على طبيعتها أو مصدرها أو مكانها أو مالكها أو صاحب حقها أو تغيير حقيقتها أو منع اكتشافها أو اكتشاف مرتكبها مما يعيق الجريمة الأصلية.
- قطار تالجو.. اعرف مواعيده وأسعار رحلاته على خطوط السكة الحديد
- انضمام النائب أحمد دراج لحزب العدل وتكليفه أمينًا للحزب بالغربية
2- اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو تبادلها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب بقيمتها أو إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها أو مكانها أو التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأموال المضبوطة، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة عدم القدرة على السيطرة عليها أو في حالة التصرف فيها بحسن نية.
